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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100P370 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社TAKARA & COMPANY 役員の状況 (2022年5月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
堆 誠一郎1953年12月17日生
1986年1月宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
1989年5月同社社長室長
1991年7月同社総合企画部長
1991年8月同社取締役総合企画部長
1996年10月同社取締役経理部長
1997年8月同社常務取締役経理部長
2002年8月同社代表取締役社長(現任)
2019年12月(新設)宝印刷株式会社代表取締役社長(現任)
(注3)62
取締役
常務執行役員
岡 田 竜 介1962年10月19日生
1986年4月野村證券株式会社入社
2007年8月ドイツ証券株式会社入社
2012年1月イントラリンクス・インク入社
2012年12月宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
ディスクロージャー翻訳部担当次長
2014年7月同社執行役員グローバルソリューション部長 兼 香港駐在員事務所長
2018年8月同社取締役常務執行役員総合企画部長
2019年2月株式会社十印代表取締役会長(現任)
2019年12月当社取締役常務執行役員(現任)
(新設)宝印刷株式会社取締役常務執行役員(現任)
2020年3月株式会社サイマル・インターナショナル代表取締役会長(現任)
(注3)5
取締役野 村 周 平1983年6月7日生
2007年10月宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
2010年12月株式会社野村代表取締役(現任)
2015年2月宝印刷株式会社名古屋営業所長
2019年7月同社執行役員ディスクロージャー&IR営業一部長
2019年12月(新設)宝印刷株式会社執行役員ディスクロージャー&IR営業一部長
2022年8月同社取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業本部長兼金融法人営業一部長兼金融法人営業二部長(現任)
株式会社TAKARA & COMPANY取締役(現任)
(注3)0
(注5)
取締役井 植 敏 雅1962年12月3日生
1989年4月三洋電機株式会社入社
1996年6月同社取締役
2002年6月同社代表取締役副社長
2005年6月同社代表取締役社長
2007年6月同社特別顧問
2010年2月株式会社LIXILグループ副社長執行役員
2011年4月株式会社LIXIL取締役副社長執行役員
2016年6月株式会社LIXILグループ取締役
2017年7月同社顧問
2018年6月株式会社エンプラス社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年8月宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)社外取締役(現任)
2020年6月亀田製菓株式会社社外取締役(現任)
株式会社酉島製作所社外取締役(現任)
(注3)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役関 根 近 子1953年12月16日生
1972年4月資生堂山形販売株式会社入社
2006年4月資生堂販売株式会社(現 資生堂ジャパン株式会社)大阪支店支店長
2008年4月株式会社ディシラ本部出向 全国営業本部長
2009年10月株式会社資生堂国際マーケティング部美容企画推進室 室長
2012年4月同社執行役員
2014年4月同社執行役員常務
2016年1月同社顧問
2018年4月株式会社Bマインド代表取締役(現任)
2018年6月株式会社バルカー社外取締役(現任)
2019年8月宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)社外取締役(現任)
2021年6月東リ株式会社社外取締役(現任)
(注3)-
取締役椎 名 茂1964年5月10日生
1991年10月NEC株式会社入社
1999年5月KPMGグローバルソリューション株式会社入社
2007年7月ベリングポイント株式会社常務執行役員
2009年5月プライスウォーターハウスクーパースコンサルタンツ株式会社常務執行役員
2012年7月プライスウォーターハウスクーパース株式会社代表取締役社長
2016年6月KPMGコンサルティング株式会社代表取締役副社長
2019年4月慶應義塾大学理工学部訪問教授(現任)
2019年10月日本障害者スキー連盟会長(現任)
2020年6月株式会社ミクニ社外取締役(現任)
2021年3月株式会社ホットリンク社外取締役(現任)
2021年6月C Channel株式会社社外監査役(現任)
2021年8月株式会社TAKARA & COMPANY社外取締役(現任)
2022年1月uMi株式会社代表取締役会長(現任)
(注3)-
監査役
(常勤)
田 村 義 則1957年1月6日生
1980年4月社団法人日本証券業協会(現 日本証券業協会)入所
1999年9月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2000年6月日本ファースト証券株式会社取締役
2001年7月宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社 顧問
2004年8月同社取締役
2019年8月同社常勤監査役(現任)
(注4)6
監査役松 尾 信 吉1969年1月9日生
1991年4月三菱電機株式会社入社
1993年3月横浜市入庁
1995年10月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1999年4月公認会計士登録
2018年7月ネクストリープ株式会社代表取締役(現任)
2018年10月株式会社アンビスホールディングス社外監査役(現任)
2019年6月生化学工業株式会社社外監査役(現任)
2019年8月宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)社外監査役(現任)
(注4)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役高 野 大滋郎1980年10月25日生
2005年10月弁護士登録
TMI総合法律事務所入所
2014年8月米国イリノイ州 増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所勤務
2014年10月ドイツ・デュッセルドルフ アーキス法律事務所勤務
2015年3月米国ニューヨーク州弁護士登録
2017年1月TMI総合法律事務所パートナー(弁護士)就任(現任)
2021年8月株式会社TAKARA & COMPANY社外監査役(現任)
(注4)-
75



(注) 1.取締役井植敏雅および取締役関根近子ならびに取締役椎名茂は、社外取締役であります。
2.監査役松尾信吉および監査役高野大滋郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.株式会社野村代表取締役であり、同社は当社株式632,800株(持株比率4.81%)を別途所有しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
菅谷 憲利1965年5月18日生2002年3月

2006年9月

2008年9月
2022年7月
宝印刷株式会社(現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
同社IR事業開発室(IR企画室)室長
同社総合企画部次長
同社CSR部部長(現任)
(注)0

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在における取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり3名であります。
職名氏名
常務執行役員総務部長兼CSR部担当兼人事部担当若松 宏明
執行役員経理部長世利 信之
執行役員情報企画部長坂本 展康

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
取締役会における適切かつ効率的な意思決定を実現するため、社外取締役は、取締役会において、独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言を行っており、社外監査役は、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
社外取締役3名のうち、井植敏雅氏は経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有し、現在株式会社エンプラスおよび亀田製菓株式会社ならびに株式会社酉島製作所の社外取締役を務めております。また、関根近子氏は大手化粧品会社の執行役員として培われた経験に加え、現在他社の代表取締役だけでなく株式会社バルカーおよび東リ株式会社の社外取締役を務めております。椎名茂氏はグローバル企業の経営者としての経験に加え、M&Aや情報技術に関する幅広い知見を有し、他社の代表取締役だけでなく、株式会社ミクニおよび株式会社ホットリンクの社外取締役を務めており、その経歴等から3名は社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、株式会社エンプラスおよび亀田製菓株式会社と当社グループとの間に重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社酉島製作所、株式会社バルカー、東リ株式会社、株式会社ミクニ、株式会社ホットリンクと当社グループの間には営業上の取引がありますがその額は僅少であります。
2名の社外監査役について、松尾信吉氏は公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有し、株式会社アンビスホールディングスと生化学工業株式会社での社外監査役を務めております。また、高野大滋郎氏は弁護士として国内外の企業法務、またIPOに関する豊富な専門的知見を有し、現在TMI総合法律事務所のパートナー(弁護士)を務めており、その経歴等から両氏は社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、株式会社アンビスホールディングス、生化学工業株式会社、TMI総合法律事務所と当社グループとの間に営業上の取引がありますがその額は僅少であります。
また、社外取締役3名および社外監査役2名の計5名は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任する際の判断基準として、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、当社グループとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とし、業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断を行うために必要な幅広く且つ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する者を基本として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役をメンバーとする独立社外役員会議を原則年2回開催し、事業やコーポレート・ガバナンス等に関する議論がなされているほか、常勤監査役および内部監査部門ならびに会計監査人との連携のもと、必要に応じ相互に情報および意見の交換を行う会合を持ち、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行う体制をとっており、監督・監査の質的向上および内部統制の強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00710] S100P370)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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